Самарские таможенные органы выявили и остановили противоправную деятельность директора коммерческой организации, связанного с многомиллионным незаконным переводом денежных средств за рубеж.
В ходе совместной работы сотрудников оперативной службы Самарской таможни по Ульяновской области и представителей УФСБ по региону было установлено, что руководитель фирмы переводил валюту в Турцию на основании фиктивных контрактов. Через счета подконтрольной ему фирмы в адрес турецких компаний было отправлено свыше 243 тысяч долларов США — якобы за закупку несуществующих строительных материалов.
В отношении директора ООО Самарская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.
