Железнодорожный районный суд Самары принял к производству исковые заявления прокуратуры о взыскании с трёх граждан в бюджет Российской Федерации денежных средств в размере 38 092 451 рубля.
Иски поданы в рамках ведомственного контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
По данным надзорного органа, менее чем за две недели по счетам, открытым на имя ответчиков, прошло более двух тысяч операций по зачислению денежных средств от третьих лиц на общую сумму свыше 39 миллионов рублей.
Согласно материалам дела, ответчики утверждают, что на их расчётные счета поступали личные сбережения, которые затем размещались на криптобирже с последующей конвертацией в валюту для извлечения прибыли. Однако экономический смысл операций граждане не обосновывают, источники поступления денег не раскрывают и доказательств легальности сделок, в рамках которых они приобретали средства, не представили.
В целях защиты интересов Российской Федерации суд рассмотрит иск о взыскании в бюджет денежных средств в размере более 39 миллионов рублей.
Рассмотрение дела назначено на 5 ноября 2026 года.
