Прокуратура города Самары направила в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей с получением дохода на сумму более 24 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Обвинительное заключение утверждено в отношении трех граждан по статьям УК РФ:
— незаконная банковская деятельность,
— неправомерный оборот средств платежей,
— незаконное образование юридического лица.
По версии следствия, житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары с 2017 по 2022 год создали преступную группу для вывода наличных средств без уплаты налогов.
Через фиктивные фирмы от имени физических и юридических лиц они проводили незаконные банковские операции и другие действия за вознаграждение от 9 до 12% от суммы безналичных средств.
За время деятельности обвиняемые произвели операции на сумму более 285 миллионов рублей, получив доход свыше 24 миллионов рублей.
Организатору группы наложен арест на денежные средства в размере 1,8 миллиона рублей.
Уголовное дело передано в Ленинский районный суд г. Самары для дальнейшего рассмотрения.
