В Самаре будут судить обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств.
Уголовное дело в отношении членов организованной группы закрыто после совместного расследования следователей Управления МВД России по г. Самаре и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемые, включая мужчину 1988 года рождения из Самары и двух жителей области в возрасте 44 и 28 лет, действовали с использованием фиктивных юридических лиц для проведения незаконных финансовых операций. Их противоправная деятельность охватывала несколько регионов в России, включая Московскую, Самарскую и Ленинградскую области.
Доказано, что они создали около 60 фиктивных фирм, через которые прошло более 258 миллионов рублей. Общий доход группы превысил 23 миллиона рублей.
Полиция изъяла бухгалтерские документы, 25 экспертиз проведено над ними, а также изъято более 200 печатей и банковских карт, сотни телефонов и сим-карт, компьютерное оборудование. Также наложен арест на 1,8 миллиона рублей, изъятых при обыске у лидера группы.
Срок предварительного следствия по уголовному делу — 36 месяцев. Материалы уголовного дела составили более 20 томов.
Обвиняемым предъявлено обвинение по статьям УК РФ о незаконной банковской деятельности», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Пока идет следствие трое ранее несудимые фигуранты уголовных дел находятся под домашним арестом.
