Самарские таможенники выявили схему незаконного вывода денег за рубеж, организованную директором одной из местных компаний, об этом сообщили в пресс-службе таможни.
По данным следствия, мужчина переводил крупные суммы в Турцию по поддельным договорам на поставку строительных материалов. Общий объем незаконных операций превысил 243 тысячи долларов.
Правоохранители — сотрудники Самарской таможни и УФСБ по Ульяновской области — собрали доказательства, после чего в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод средств за границу). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.
