В июне 2024 года жительнице Самары, работавшей упаковщицей, её знакомый предложил за вознаграждение в размере 20 тысяч рублей оформить на себя руководящие должности и статус учредителя в двух ООО, зарегистрированных в Московской области. Речь шла о фирмах-однодневках, а фактическое участие в управлении организациями от женщины не требовалось.
Согласившись на сделку, она передала сотоварищу свой паспорт для оформления всех необходимых документов. В итоге её персональные данные были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц как сведения о директоре и учредителе двух компаний.
Раскрыть схему удалось сотрудникам отдела по расследованию преступлений Промышленного района СУ УМВД России по городу Самаре. В отношении 41-летней жительницы было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное использование документов для создания или реорганизации юридических лиц.
В ходе следствия женщина признала свою вину.
