Прокуратура Самарской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу, фигурантом которого стал экс-глава департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк». Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и в легализации доходов, полученных преступным путём (пункты «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Следствие установило, что в 2013–2015 годах обвиняемый, действуя совместно с председателем совета директоров банка Николаем Тараном и президентом финучреждения Еленой Казымовой, организовал выдачу свыше 30 невозвратных кредитов аффилированным коммерческим структурам общей суммой более 1,5 миллиарда рублей. Полученные незаконным путём средства впоследствии были отмыты через перечисления по фиктивным договорам на счета сторонних юридических лиц.
Следствием заявлено, что на счету у обвиняемого мошеннические операции на сумму свыше 460 миллионов рублей, а объём отмытых денежных средств превысил 180 миллионов. Николай Таран и Елена Казымова объявлены в международный розыск, поэтому их уголовные дела рассматриваются судом заочно.
В отношении фигурантов и их родственников наложен арест на имущество — это роскошные автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах различных предприятий, коммерческая недвижимость, элитное жильё, а также грузовой автотранспорт — на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.
Материалы уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк» переданы в Центральный районный суд Тольятти для дальнейшего рассмотрения по существу.
