Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, с декабря 2017 года по май 2024 года фигуранты в составе организованной группы использовали реквизиты 17 подконтрольных индивидуальных предпринимателей и системы дистанционного банковского обслуживания. Мужчины осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии.
Злоумышленники проводили операции за комиссионное вознаграждение в размере 8–10% от суммы поступивших средств, после чего обналичивали деньги в интересах сторонних организаций с помощью поддельных платежных поручений. Общая сумма извлеченного дохода превысила 13,5 млн рублей.
На имущество обвиняемых и их родственников общей стоимостью более 30 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения по существу. В отношении остальных участников организованной группы материалы выделены в отдельное производство.
