В Самарской области пресечена деятельность преступной банды «обнальщиков», сообщили в региональном У МВД.
Двое самарцев организовали преступное сообщество, состоящее из 10 человек по обналичиванию средств. Обвиняемые осуществляли деятельность на территории Самарского и Московского регионов. Они знали, что бизнесмены испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а также в «транзитных» перечислениях безналичных денежных средств на счета.
Проведена масштабная работа правоохранителей: проведены 72 обысковых мероприятия, выемки служебных и бухгалтерских документов, установлены и допрошены более 1 000 свидетелей.
За четыре года банда обналичила крупные суммы денежных средств с извлечением суммы дохода более 500 миллионов рублей. Преступники также легализовали денежные средства на сумму свыше 19 миллионов рублей. К тому же, они совершили валютные операции по выводу 76 миллионов рублей за рубеж.
В настоящий момент уголовное дело в отношении 8 человек в ближайшее время будет направлено в суд. Уже наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 120 миллионов рублей.
Двое человек сотрудничают со следствием.
