В Тольятти бывшему адвокату одной из коллегий города Тольятти, предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких крупных преступлений. Он обвиняется в организации преступного сообщества, неправомерном обороте средств платежей, совершенных организованной группой. Также ему вменяется легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере, незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору , незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает сайт СУ СК по Самарской области.
Следователи считают, что подозреваемый в 2017 году в целях совершения преступлений обвиняемый создал преступное сообщество. Следователи предполагают, что в состав преступной организации входили не менее 29 жителей Самарской области. Они осуществляли незаконную банковскую деятельность на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества. Всего на их счета поступили денежные средства в размере не менее 1,8 миллиардов рублей, а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. При этом, не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому.
Расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества находится на завершающей стадии.
