В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ДЖКХ», сообщает СУ СКР по Самарской области.
Он подозревается в уклонении от уплаты налогов, в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено на основании проверок, проведенных УФНС России по Самарской области.
Речь идет о периоде проверок с января 2017 года по декабрь 2019 года.
Подозреваемый умышленно занизил сумму налога на добавленную стоимость. Сделал он это путем неправомерного применения льготы, предусмотренной пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ. Он заключил фиктивные договоры с несколькими организациями, которые являются участниками схемы «дробления бизнеса» и аффилированными организациями ООО «ДЖКХ».
Также он уклонился от страховых взносов.Он осуществлял выплаты в адрес своих сотрудников и сотрудников аффилированных организаций в виде ежемесячной материальной помощи через профсоюзные организации.
В следственном комитете подчеркивают, что таким образом подозреваемый уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на сумму более 152 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.
Проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Также назначены необходимые судебные экспертизы, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
В Арбитражном суде Самарской области продолжается рассмотрение заявления по иску тольяттинского ООО «ДЖКХ» бизнесмена Виктора Попова на решение ГЖИ Самарской области.
Напомним, в апреле стало известно о том, что Госжилинспекция отказалась продлевать лицензию на управление многоквартирными домами. Таким образом, срок действия лицензии истекал 1 июня 2023 года.
Заседание по иску, в котором компания Виктора Попова пытается обжаловать решение, состоится 6 июня.
