Прокуратура Самарской области, по результатам исполнения решения заседания межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики от 27 декабря 2012 года, поручила областному управлению федеральной налоговой службы провести мероприятия налогового контроля в отношении ООО «Деком» и ООО «Тресс».
В результате было определено, что указанные организации имеют признаки «фирм-однодневок».
Так, 24 июня 2013 года следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, следственного управления УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) в отношении неустановленного лица по факту незаконного создания ООО «Деком», зарегистрированного по адресу 443022, г Самара, проезд Мальцева, д 4, комн 22, директор Логунова Марина Николаевна. Логунова также является директором МБУ Детская школа искусств №2 МО город-курорт Сочи и ООО "КРИОКС" (г. Пермь).
В отношении неустановленного лица по факту незаконного создания ООО «Трес» 12 июля 2013 года следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района, следственного управления УМВД России по г. Самаре также возбуждено уголовное дело по ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). ООО «Трес» было образовано в 2011 году и зарегистрировано по адресу г Самара, ул Ленинская, д 166, комн 14.
Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры области.
