Нарушение закона выявили сотрудники отдела полиции №1 У МВД России по г. Самара.
В частности, было установлено, что житель областного центра 1989 года рождения направил в налоговый орган документы, необходимые для регистрации юридического лица. При этом, в предоставленных документах содержались заведомо ложные сведения, о чем мужчина знал. Более того, она не намеревался фактически управления организацией.
Кроме того, сотрудники полиции установили, что, будучи номинальным руководителем одного из юридических лиц в конце 2021 года направил заявку в кредитное учреждение на открытие расчетного счета. Ключи и доступ к счету были переданы третьим лицам, за что сам мужчина получил 10 тысяч рублей вознаграждения.
По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким пунктам уголовного кодекса, а именно ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
