Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, жительница Самары подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
Желая заработать, девушка откликнулась на предложение анонимного «работодателя» в сети Интернет.
Из материалов, собранных полицейскими следует, что менеджер одной из пиццерий города Самары 2003 года рождения предоставила в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица, заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью она не будет. Так же, сотрудниками полиции установлено, что ранее не судимая женщина, используя полученные в регистрирующем органе документы, подала заявления в кредитную организацию на открытие не менее восьми расчетных счетов, в последствии передав электронные ключи доступа от них третьим лицам. За свои действия подозреваемая от неустановленного лица получила денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследование продолжается.
Данный факт пресечен полицейскими в результате совместной работы следователей, сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и налогового органа. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организации.
Как пояснила старший следователь Отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре майор юстиции Екатерина Панюшкина: предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
