В следственном отделе по Октябрьскому району г. Самары регионального управления СК России возбуждено уголовное производство в отношении генерального директора строительной фирмы. Ему инкриминируется сокрытие денежных средств предприятия в крупном размере, предназначенных для погашения задолженности по налогам, сборам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Основанием для возбуждения дела послужили материалы, переданные региональным УФНС.
Установлено, что с 2025 года по февраль 2026-го руководитель, осведомленный о наличии непогашенной налоговой задолженности, превышающей 5 млн рублей, и о примененных налоговиками мерах принудительного взыскания, предпринял шаги по сокрытию активов. В обход расчетных счетов возглавляемой им организации он направил распорядительные письма контрагенту, в результате чего средства были перечислены на счета сторонних лиц.
В рамках расследования изъята бухгалтерская и учредительная документация, назначен комплекс судебных экспертиз. Приняты меры для обеспечения возможного возмещения ущерба бюджету. В настоящее время выполняются следственные мероприятия, направленные на полное выяснение обстоятельств произошедшего.
