17 июня в головном офисе ЗАО «ФИА-БАНК» состоялось годовое общее собрание акционеров Банка.
На собрании участникам был представлен отчет о результатах деятельности Банка в 2013 году, утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2013 г.
Озвучено решение ревизора Банка: в соблюдении Банком норм действующего законодательства, регулирующего его деятельность, внутрибанковском контроле за проведением кредитных, расчетных и иных операций, состоянии кассы и имущества Банка нарушений не выявлено, операции осуществляются в соответствии с действующим законодательством и существующими нормативными актами Банка России.
Аудиторское заключение по результатам анализа деятельности Банка: годовая (финансовая) отчетность отражает достоверную во всех существующих отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями.
Акционерами Банка принято решение не выплачивать дивиденды за 2013 год по обыкновенным и привилегированным именным акциям и согласиться с предложенным финансовым директором Банка порядком (направлением) распределения прибыли, полученной в 2013 году в сумме 144 153 598,24 рублей, а именно — распределить прибыль по следующим направлениям:
• Налог на прибыль – 27 822 127 рублей;
• Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда – 0 руб.;
• Сумму в размере 116 331 471,24 рублей оставить нераспределенной.
Был избран Наблюдательный совет ЗАО «ФИА-БАНК» в количестве 5 человек в следующем составе:
• Александр Носорев
• Максим Морозов
• Людмила Мохова
• Елена Шитикова
• Юлианна Сосновска
Участники собрания утвердили аудитором ЗАО «ФИА-БАНК» на 2014 год Закрытое акционерное общество «Грант Торнтон», в том числе по проверке финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Избрали ревизором ЗАО «ФИА-БАНК» на 2014 год Любовь Слепцову.
Сообщение об итогах проведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ФИА-БАНК», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет об уровне достаточности капитала Банка за 2013 год будет опубликован на сайте Банка.
