Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Спец-Альянс», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, заведомо зная об имеющейся задолженности перед ИФНС России, направил распорядительные письма в адрес другого ООО о перечислении денежных средств в адрес контрагентов ООО «Спец-Альянс», в результате чего сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производится принудительное взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму не менее 20 миллионов рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
