Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупно размере.
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил в отношение директора ООО “ТОМЕТ” уголовное дело.
Так, по версии следователей, в период с июля 2017 года по декабрь 2019 года директор организации заключал фиктивные договора поручительства, по которым ООО “ТОМЕТ” брало на себя обязательства перед АО “Тольяттихимбанк” отвечать за исполнение неким публичным акционерным обществом из Ульяновской области условий этих договоров по предоставлению кредита. Деньги переводились на счета “ТОМЕТ”, но до банка не доходили. Таким образом, была искусственным образом сформирована кредиторская задолженность перед “Тольяттихимбанком” в размере 857 миллионов рублей.
По данным открытых источников, в указанный временной промежуток “ТОМЕТ” возглавлял Владимир Чабров.
И “ТОМЕТ”, и банковское учреждения находятся в орбите интересов владельцев “Тольяттиазота” Владимира и Сергея Махлаев.
В настоящий момент “ТОМЕТ” находится в стадии банкротства. С соответствующим иском в сентябре 2020 года выступило непосредственно ПАО “Тольяттиазот”. В деле о банкротстве из Ульяновской области фигурирует АО “Ульяовскэнерго”. Как и “ТОМЕТ”, “Тольяттихимбанк” являлся одним из акционеров “Ульяновскэнерго”.
