В конце 2012 года жители города Тольятти стали получать требования об уплате кредита за приобретение турпутевок от одного из крупных банков. Как выяснилось, никакого кредита граждане не оформляли, однако все они в разное время были клиентами одной и той же туристической фирмы, приобретая там за наличный расчет путевки или оформляя загранпаспорта. Сотрудники банка обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.
Подозреваемым в этом деле стал 46-летний учредитель и генеральный директор туристической фирмы. Следователи установили, что для оформления заявок на получение кредита в целях оплаты путевок использовались персональные данные клиентов, полученные из ксерокопий паспортов граждан.
Предполагаемый злоумышленник собственноручно подписал кредитные договоры, которые затем были направлены в банк. На основании полученных документов финансовая организация перечислила на расчетный счет турфирмы 1 340 000 рублей. Денежные средства были потрачены подозреваемым на личные нужды. В настоящий момент материальный ущерб банку не возмещен.
Подозреваемому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Тольятти. В случае, если вина директора фирмы будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
