Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту cовершения операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч.3 ст.193.1 УК РФ). Летом 2013 года неназванная пока фирма мелкими переводами в течение трех недель совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранной компании Чешской Республики. Общая сумма перевода составила почти 200 миллионов рублей. Документы, представленные в уполномоченный банк для осуществления указанных валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях назначения перевода. В период, когда вышел срок договора, а в таможню не были предоставлены документы, подтверждающие ввоз товара в страну, к работе над материалами дела подключились сотрудники нескольких подразделений Самарской таможни.
Поставка товара должна была осуществляться производителем через чешскую компанию и белорусскую организацию, но организация-производитель никаких договоров с контрагентами не заключала, каких либо коммерческих отношений не осуществляла и товар фирме не поставляла. Таким образом, заключенный внешнеторговый договор между самарской фирмой и иностранной компании Чешской Республики содержит недостоверные сведения об основаниях перевода, что свидетельствует о наличии в действиях директора фирмы признаков преступления предусмотренных п. «а» ч.3 ст.1931 УК РФ — «совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления». За это преступление предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы. На момент совершения аферы по переводу денежных средств директору фирмы было всего 19 лет.
