На прошлой неделе в Самарской области приступила к работе комиссия Генеральной прокуратуры РФ. Как сообщают СМИ со ссылкой на заместителя областного прокурора Александра Галузина, проверяется деятельность ведомств по противодействию отмыванию доходов, полученных незаконным путем.
Поводом для визита комиссии в Самарскую область стал тот факт, что бюджет Самарской области в связи с теневым оборотом денежных средств только в 2011 г. потерял более 52 млрд рублей, в 2012 г. — почти 90 млрд, а оборот незаконных денег соответственно вырос с 1,6 трлн рублей до 2,1 трлн, а сама область стала лидером по обналу в РФ. Сотрудники Генеральной прокуратуры весьма жестко раскритиковали деятельность УФНС по Самарской области, чью работу в данном направлении оценили как провальную, а отдельные сотрудники из числа руководителей подозреваются в причастности к незаконным финансовым операциям.
Комиссия Генпрокуратуры начала свою работу в области на прошлой неделе. Показательно, что сотрудники центрального аппарата надзорного ведомства проверяют не коммерческие структуры, которые могут иметь отношение к деятельности по обналичиванию денежных средств, а ведомства, которые призваны бороться с данным видом экономических преступлений. Учитывая, что обнал тесно связан с незаконными финансовыми операциями, логично будет сделать вывод, что основную работу по выявлению данных фактов должна проводить налоговая служба, возглавляемая Константином Шелудяковым. Учитывая тот факт, что УФНС не является силовой структурой, фискалам требуется тесное сотрудничество с правоохранительными структурами, надзорным ведомством и со спецслужбами. Так или иначе, но по оценкам экспертов, работа в регионе по борьбе с обналом фактически не ведется.
Об этом еще в начале года на коллегии в ГУ МВД заявлял экс-руководитель департамента общественной безопасности правительства Самарской области Иван Миронов. Признает проблему и региональное управление Банка России. Месяц назад первый заместитель начальника управления Николай Меркулов по поводу роста наличного оборота заявил следующее: здесь большую играет роль «теневая экономика, которая в Самарской области имеет место быть. Проще всего увести от налогов наличные денежные средства». Особое внимание на необходимость борьбы с незаконными финансовыми операциями обращал губернатор Николай Меркушкин.
Однако информация, оказавшаяся в распоряжении приехавшей из столицы комиссии, позволяет сделать вывод о том, что УФНС не спешила делиться с правоохранительными органами имеющимися данными о тех, кто занимается незаконными финансовыми операциями. Есть основания полагать, что некоторые из сотрудников областной налоговой службы сами имеют отношение к фирмам, которые занимаются незаконными денежными операциями. А в учредителях данных компаний числятся, как правило, граждане, приходящиеся близкими родственниками работников УФНС.
Одна из таких фирм, это ООО «Профцентр», которая по профилю деятельности занимается деятельностью в области права, бухгалтерского учета и аудита, а также консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Единственным учредителем данной компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей, а также ее генеральным директором является Дмитрий Александрович Елизаров. И он доводится родным братом Елизарову Андрею Александровичу, который в настоящее время занимает должность заместителя начальника отдела МИФНС по Самарской области. Это тот самый Андрей Елизаров, который пытался изъять сервер в компании, принадлежащей французскому холдингу Schneider Electric. Напомним, что действия налоговиков в отношении иностранной компании привели к международному скандалу, а руководство электротехнического концерна задумалось о целесообразности инвестирования средств в экономику Самарской области.
История получила широкую огласку в местных и федеральных СМИ, а также в сети интернет. После чего сотрудники УФНС вынуждены были публично извиняться.
Источник в прокуратуре Самарской области заявил, что ранее Андрею Елизарову приходилось давать пояснения представителям правоохранительных органов по поводу деятельности фирмы «Профцентр» и своего брата. Сотрудники полиции почему-то уверены, что Дмитрий Елизаров — обычный зиц-председатель, а непосредственный хозяин компании — Андрей Елизаров. Информация о братьях и их компании вышла на поверхность в результате одной из многочисленных войн идущих между теневыми бизнесменами, занимающимися обналичиванием денежных средств.
«Профцентр» и братья Елизаровы «засветились» в истории с минированием офиса фирмы, который расположен в Самаре на улице Ленинская, 168. По версии правоохранителей, звонок о заложенном взрывном устройстве мог поступить на пульт дежурного от конкурентов ООО «Профцентр». Любопытно, что фирма Елизарова обслуживала интересы нескольких десятков клиентов, среди которых, по нашим данным, ИП «Макаров», ООО «Ситисервис», ООО «Интеллектуальные системы Поволжья» и многие другие компании. Стоит отметить еще один любопытный факт. В пояснении, которое имеется и в распоряжении надзорных органов, Андрей Елизаров заявлял, что в офисе фирмы время от времени работали два человека — Василий и Анастасия. Женщина вела бухгалтерию, а вот мужчина по имени Василий оказался весьма примечательной личностью. Как нам удалось выяснить, второй работник, это Василий Терентьев. Он возглавляет ООО «Интеллектуальные системы Поволжья», которая занимается охраной деятельностью, а также созданием и использованием баз данных. Как выяснилось, в офисе «Профцентра» Терентьев занимался программным обеспечением, которое, по мнению полицейских, могло быть использовано в целях конкурентной разведки или, проще говоря, промышленного шпионажа.
Не исключено, что именно Терентьев, а не налоговые органы, занимается изучением базы данных, которая 2 августа была скопирована с сервера французской компании ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара». Кто знает, в каких целях будет в дальнейшем использоваться эта информация и где она может всплыть. Учитывая, что компания «Электрощит» занимается созданием оборудования для отрасли атомной энергетики, информация, оказавшаяся в руках Елизарова, может стоить колоссальных денег, которые за нее с радостью отдадут конкуренты французского концерна.
В этой истории возникает уместный вопрос: почему областная прокуратура, имея все необходимые данные, не предпринимает никаких действий в отношении Андрея Елизарова и не потребовала его увольнения со службы? Впрочем, не исключено, что прокуратура не желает ввязываться в эту историю по той причине, что вслед за Андреем Елизаровым может вытянуть на свет и фамилии других налоговиков, которые также не брезгуют коммерцией.
Напоследок стоит отметить еще и тот факт, что по нашим данным ранее Андрей Елизаров имел отношение к фонду кредитования «Кредо», среди учредителей которого значатся такие фамилии, как экс-мэр Самары Виктор Тархов и председатель думы г. о. Новокуйбышевск Юрий Ферапонтов. По словам главного консультанта юридической фирмы «Право» Игоря Фадеева, сотрудники областной УФНС давно и успешно работают на свой карман. Не секрет, что за определенный процент можно на несколько дней снять арест со счетов компании, чтобы у владельцев было время вывести деньги. На более низком уровне при проверках сотрудники УФНС прямо говорят главным бухгалтерам фирм: мы должны найти у вас 10 млн рублей нарушений и выписать штраф, но можем и не находить, а прийти в будущем году и стоит это столько-то. Фамилия Елизаров хорошо известна среди бизнесменов, занимающихся обналичиванием денежных средств.
К сожалению, это нормальная практика для местного УФНС: одной рукой бороться с экономическими преступления, а другой совать взятки по карманам. Историй о том, как правоохранительные органы задерживали сотрудников УФНС достаточно. Лично я поддерживаю усилия губернатора Меркушкина в борьбе с теневым оборотом денежных средств. Эти деньги должны идти в бюджет области и на программы по развитию губернии, которые запланировал реализовать Меркушкин в Самарской области.
