В производстве Арбитражного суда Самарской области находится дело о несостоятельности ООО «Группа компаний «Волжские берега». Учредителем компании являлся Евгений Овчинников, генеральным директором являлась Наталья Сечкина.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 10 сентября 2014 г. принято к производству заявление Аркадия Мосман к ООО «Группа компании «Волжские берега» о признании несостоятельным. 12 января 2015 г. была введена процедура наблюдения.
21 октября 2015 г. компания была признана банкротом.
Конкурсный управляющий должника Олег Севостьянов выяснил, что ООО «Группа компаний «Волжские берега» в пользу ООО «Транспортная компания «Лидер дорог» было перечислено 37, 42 млн руб., причем все операции являлись авансовыми платежами. При этом в перечень дебиторов ООО «Группа компаний «Волжские берега» включена компания ООО «Транспортная компания «Лидер дорог» на сумму 152, 99 млн руб. В период, к которому относятся оспариваемые операции, ООО «Группа компаний «Волжские берега» должно было быть известно о начавшемся в отношении ООО «Транспортная компания «Лидер дорог» судебном процессе по взысканию 26, 34 млн руб. по иску ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития».
Согласно сайту Федеральной налоговой службы место нахождения ответчика является местом «массовой регистрации» — по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, квартира (офис) 6 зарегистрировано 14 юридических лиц. Оспариваемые операции совершены должником при полном отсутствии встречного исполнения со стороны ООО «Транспортная компания «Лидер дорог». Компания « ГК Волжские берега» близки президенту и бенефициару Волго-Камского банка Владимиру Чекмареву. Сейчас единственным учредителем компании является Евгений Овчинников, хотя ранее в число совладельцев «Волжских берегов» входил председатель совета директоров Волго-Камского банка Андрей Чекмарев. Евгений Овчинников также выступает директором ООО «Рынок строительных материалов», которое принадлежит Владимиру и Андрею Чекмаревым.
