Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников МФЦ по статье 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), рассказал клиент МФЦ и подтвердил источник в прокуратуре, пишут Ведомости.
Сотрудники МФЦ подозреваются в хищении ценных бумаг у клиентов. Потери последних оцениваются в 400 млн руб., из них на физических лиц приходится 270 млн рублей.
Примечательно, что в деле может быть замешан совладелец банка «Волга-Кредит» Руслан Токарев, объявленный в международный розыск за мошенничество со средствами вкладчиков.
В середине 2012 г. контрольный пакет (63,4%) МФЦ принадлежал Руслану Токареву, бывшему совладельцу банков «Волга-Кредит», «Пушкино» и Европейского индустриального банка (у всех отозвана лицензия). В 2013 г. 96,8% акций компании принадлежало кипрской Tokarev Group. Кто был последним владельцем МФЦ, неизвестно.
