В 2015 году должностными лицами отдела контроля таможенной стоимости Самарской таможни проведена 31 проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации. По результатам проверочных мероприятий возбуждено 35 дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Кроме того, возбуждено 2 уголовных дела в отношении руководителей фирм. Одно из дел возбуждено по п. а, ч. 3, ст. 193.1 УК РФ по факту осуществления валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере (197, 28 миллионов рублей) на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода. Также возбуждено дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ по факту нарушений требования валютного законодательства Российской Федерации — п.1 ч.1 ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Денежные средства в крупном размере (15,95 миллионов рублей), причитающиеся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров за переданные товары, не были зачислены от нескольких нерезидентов на счета в уполномоченном банке, в установленном порядке.
