В целях повышения эффективности деятельности Самарской таможни по выявлению, пресечению правонарушений и преступлений, связанных с нарушением валютного законодательства, на базе Куйбышевской транспортной прокуратуры прошло межведомственное совещание. В Самарской таможне в мае 2016 года был создан отдел валютного контроля, занимающийся выявлением правонарушений в сфере валютного законодательства. Кроме того, оперативно-розыскные подразделения таможенных органов также нацелены на выявление преступлений в этой сфере.
За 9 месяцев 2016 года было проведено 32 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации, в результате которых возбуждено 33 дела об административных правонарушениях. Наибольшее число дел по статье 15.25 КоАП РФ пришлось на допущенные резидентами нарушения требований по репатриации денежных средств на общую сумму около 109,93 миллиона рублей при осуществлении внешнеторговой деятельности. Самарской таможней выявлены 6 фактов с признаками преступлений, предусмотренными статьей 193 УК РФ по невозвращению валютной выручки и 193.1 УК РФ совершение валютных операций по поддельным документам. Общая сумма невозвращенных денежных средств по выявленным нарушениям составила 1,57 миллиардов рублей.
