В Самаре 12 лиц обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой. Двум из них также инкриминировано совершение неправомерного оборота платежей, совершенных организованной группой.
В настоящее время установлено, что в период с апреля 2014 года по июнь 2017 года двое лиц руководили финансово-хозяйственной деятельностью организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Действовали они в составе организованной группы совместно с 13 и иными не установленными следствием лицами.
Они осуществляли незаконную банковскую деятельность , привлекая от заинтересованных юридических лиц средства в безналичной форме. Это организовывалось с последующим обналичиваем средств через легальные банковские организации на территории области. Сделано это было за вознаграждение в размере до 13% от сумм привлечённых средств, исключая средства из-под государственного контроля.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности лицами, действующими в составе организованной группы, получен незаконный доход на сумму не менее 10 млн 772 тыс. рублей.
При этом, руководители организованной группы совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – долларах США и валюте Российской Федерации. Сделано это было на банковские счета нескольких нерезидентов, находящихся в Эстонии, Соединенном Королевстве и Чешской Республике. При этом кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, были представлены подложные документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в сумме 1 млн 314 тыс. долларов США и не менее 244 млн. рублей.
Уголовные дела направлены в суд.
В Самаре 12 лиц обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой. Двум из них также инкриминировано совершение неправомерного оборота платежей, совершенных организованной группой.
В настоящее время установлено, что в период с апреля 2014 года по июнь 2017 года двое лиц руководили финансово-хозяйственной деятельностью организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Действовали они в составе организованной группы совместно с 13 и иными не установленными следствием лицами.
Они осуществляли незаконную банковскую деятельность , привлекая от заинтересованных юридических лиц средства в безналичной форме. Это организовывалось с последующим обналичиваем средств через легальные банковские организации на территории области. Сделано это было за вознаграждение в размере до 13% от сумм привлечённых средств, исключая средства из-под государственного контроля.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности лицами, действующими в составе организованной группы, получен незаконный доход на сумму не менее 10 млн 772 тыс. рублей.
При этом, руководители организованной группы совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте – долларах США и валюте Российской Федерации. Сделано это было на банковские счета нескольких нерезидентов, находящихся в Эстонии, Соединенном Королевстве и Чешской Республике. При этом кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, были представлены подложные документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в сумме 1 млн 314 тыс. долларов США и не менее 244 млн. рублей.
Уголовные дела направлены в суд.
