В Тольятти прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц, информирует сайт прокуратуры Самарской области. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой в особо крупном размере.
В 2014 году трое жителей г. Тольятти объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций. Денежные операции были направлены на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов. В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще 13 человек.
В период с 2014 года по 2017 год они осуществляли незаконную банковскую деятельность . Это было сделано через подконтрольные фирмы. В итоге они производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств. Операции проводились за вознаграждение от 2 % до 7 % .
Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были проведены операции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, в результате которых получен доход в размере более 85 млн рублей.
Одному из организаторов также вменяется легализация денежных средств, полученных им в результате противоправной деятельности и неправомерный оборот средств платежей
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу.
