В Тольятти перед судом предстанут 29 человек, сообщает сайт прокуратуры Самарской области. Они обвиняются в разных преступлениях в зависимости от роли каждого. Все преступления связаны с незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
На протяжении нескольких лет (с мая 2017 г. по июль 2019 г) группа под руководством адвоката коллегии адвокатов «Защитник» вела на территории г. Тольятти незаконную банковскую деятельность. Преступники осуществляли обналичивание денежных средств. Всего соучастниками были осуществлены финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей. Доход «обнальщиков» превысил 151 млн рублей.
Деньги, полученные в результате дохода (свыше 50 млн рублей) направлялись на строительство зданий в Тольятти.
В настоящее время в Тольятти арестованы 3 здания и 3 квартиры, находящиеся в собственности аффилированных организаций и обвиняемых.
Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Тольятти.
