Нарушение валютного законодательства и невозвращение из-за рубежа более 662,5 миллионов рублей выявлено в ходе проверки соблюдения валютного законодательства отделом контроля таможенной стоимости Самарской таможни.
Проверка проводилась в отношении российского юридического лица. Контрагентом организации выступил резидент Кипра. Товар в конечном счете в Россию не ввезли, а в качестве подтверждения ввоза товара представлялись фиктивные товарно-транспортные накладные о ввозе товара из Республики Беларусь.
По окончании проверки соблюдения валютного законодательства данной организации таможенниками было выявлено нарушение, а именно: невозвращение из-за рубежа денежных средств в размере 662,5 млн. рублей. В итоге возбуждено дело об административном правонарушении по ч.5 ст.15.25 КоАП России («Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентом за не ввезенные в РФ товары).
Далее после проводимых оперативно-розыскных мероприятий в ноябре 2014 года Самарской таможней было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»).
Этот факт стал предметом пристального рассмотрения транспортной прокуратуры – единственным в регионе ответственности Приволжского таможенного управления. Напомним, в Приволжском транспортном регионе (куда входят таможенные органы как Приволжского, так и Центрального таможенных управлений) были зафиксированы нарушения в сфере валютного законодательства на сумму более 6 млрд рублей.
Всего таможенниками Приволжского региона в 2014 году пресечено нарушений валютного законодательства Российской Федерации на сумму 22,5 миллиардов рублей.
источник фото
