Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подозреваемые действовали в том числе и на территории Самарской области. По версии следствия, члены организованной преступной группы в 2014 году совершили покушение на мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в особо крупном размере в размере более 180 млн руб. Схема их мошенничества заключалась в том, что они покупали лом металла, а затем по поддельным документам переправляли его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла по завышенным ценам. При этом при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18%, и возмещение НДС из бюджета не производится. Злоумышленники действовали на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома, — Самаре и Саранске. По уголовному делу проведено свыше 20 обысков, изъяты документы и электронные носители информации, содержащие сведения о совершенном преступлении. Стоит отметить, что по предварительным данным следствия, соучастники использовали эту мошенническую схему с НДС еще с 2010 года, и стоимость хищения таким образом из бюджета денежных средств оценивается следствием на данный момент в размере более 3 млрд руб. 27 октября 2015 года задержан организатор преступной группы – генеральный директор ЗАО «Базис» Владислав Глумов, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения Проводятся необходимые мероприятия, направленные на задержание соучастников Глумова, проверяется информация о причастности данных лиц к совершению преступлений по аналогичным уголовным делам, расследуемым в различных регионах РФ. Преступление выявлено при непосредственном участии сотрудников УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
