Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях лиц, якобы осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств через самарский филиал Невского банка. В октябре 2013 года сообщалось, что правоохранители подозревали группу из пятерых человек в отмывании около 100 млн. рублей. Было возбуждено дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщества». По данным полиции, ОПГ действовала на территории области с 1 января по 28 августа 2013 года.
Через счета «фирм-однодневок» было пропущено не менее 97 млн. рублей, которые были выведены из легального экономического оборота государства. В результате незаконной банковской деятельности преступники получили доход в размере около 1,5 млн. рублей. На основании судебных постановлений было проведено семнадцать обысков в квартирах лиц, подозреваемых в причастности к противоправным деяниям, а также в офисах фирм и в офисах самарского филиала ОАО «Невский банк».
В рамках расследования дела правоохранители задерживали, в том числе управляющего самарским филиалом «Невского банка» Владимира Мариничева. В конце 2013 г. уголовное дело было передано из Советского МСО в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области. Однако в итоге дело было прекращено.
