Сотрудники Самарской таможни выявили схему вывода многомиллионной суммы заграницу.
В поле зрение таможенников попала организация, действующая на территории Ульяновской области.
Как информирует пресс-служба ведомства, представители юридического лица оформили подложные документы, на основании которых осуществили перевод на счет иностранной организации 7 млн рублей.
Сама же организация была оформлена на номинальное лицо. А инициаторами создания фирмы выступили две жительницы Ульяновска. Кроме этого, одна из них зарегистрировала юридическое лицо за рубежом. Именно на эту организацию на основании 10-ти контрактов по поставке стройматериалов и выводились денежные средства. При этом никаких материалов, конечно же, поставлено не было.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту осуществления валютных операция на счета нерезидента по подложным документам.
